The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes tenían un origen ilícito.
Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
La constatación del blanqueo de capitales exige prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos:
La ley francesa establece una serie de obligaciones para los profesionales financieros y otros actores económicos, con el fin de prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Estas obligaciones incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la conservación de registros y documentos durante un período de tiempo determinado, la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades y la cooperación con las investigaciones y procedimientos judiciales.
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Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
En el PLANO SUBJETIVO no se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, sólo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas), sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave.
Somos parte de un network de bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo Check This Out y no pierdas tiempo para proteger sus derechos
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301 CP adquiere sustantividad penal propia e independiente del delito del que proceden los bienes blanqueados.